Smiths Venner

Fra Dagens Næringsliv:

[Sitat:]

5.6 Trøbbel med banker og myndigheter

"I Norge var BCCs revisor kritisk til om menighetens sparepenger i internbanken på Kypros ble forsvarlig forvaltet. Menighetens norske banker stilte spørsmål ved om menigheten og internbanken overholdt hvitvaskingsreglementet i forbindelse med store og hyppige pengeoverføringer og valutasikringer. I Nederland og Sveits ble stiftelse og selskap knyttet til menigheten gransket av skattemyndighetene. I Dubai fikk Larsen og Smiths kypriotiske investeringsselskap trøbbel etter en inspeksjon fra lokale myndigheter. "

[Sitat slutt]

Kilde: Januar 2017, https://www.skup.no/…/20…/you-cant-save-world-if-youre-broke

BANKER HAR SVIKTA

Kåre Smith, verdensleder for BCC, uttaler: "Banker har svikta"

Kilde: Brunstadmagasinet, lørdag 8 juni 2019.

BANKER OG VENNENE

• ING besluttet å nekte vennene å bruke banken på grunn av „compliance problemer” (2008).

• USB i Sveits stenger brødrenes bankkontoer (2010).

• Credit Suisse i Sveits stenger brødrenes bankkontoer (2013).

• Bank of Cyprus stenger brødrenes bankkontoer (2014).

• Nordea vil ikke ha vennenes organisasjoner som kunde (2015)

• Piraeus Bank vil ikke ha vennenes organisasjoner som kunde.

• Russian Commercial Bank vil ikke ha vennenes organisasjoner som kunde.

• Butterfield Bank, Bermuda, vil ikke ha vennenes organisasjoner som kunde.

• Nordea ville ha svar på spørsmål rundt transaksjoner og valutasikringer (2014-2015)

• Nordea spør BCC Financial om en oversikt over lån. BCC Financial gir dem en liste, men lån til privatpersoner, deriblant familie og venner til ledelsen, er fjernet fra oversikten.

• DNB er bekymret for "blanding av religiøse og næringsinteresser." (2015).

• Rabobank i Nederland undersøkte mange organisasjoner i BCC-nettverket. De konkluderte med at de ville si opp bankforholdet; de fant ut at transaksjoner gikk via skatteparadiser og dermed ikke kunne godkjennes iht hvitvaskingsloven. (2017)

• Triodos bank i Nederland sa opp millionlån til BCCs stevnested i Nederland med navn Pagedal. (2017)

• Nordea sa nei til Dal Gård I Horten for refinansiering av menighetens lokale. (2018)

Kilder: Dagens Næringsliv, NRC Handelsblad, Tønsbergs Blad, Gjengangeren

SAKENE OM SMITHS VENNER – TRØBBEL MED BANKER OG MYNDIGHETER